Site Rengi

DOLAR
8,4705
EURO
10,2921
ALTIN
502,04
BIST
1.441
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Gök Gürültülü
23°C
İstanbul
23°C
Gök Gürültülü
Pazartesi Parçalı Bulutlu
24°C
Salı Parçalı Bulutlu
28°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
26°C
Perşembe Gök Gürültülü
23°C

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik

Resmi Gazete’nin 2. tekrarlanmış sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine nazaran, yönetmeliğin 4’üncü unsurundaki “yükümlü” tarifine …

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik
24.02.2021 23:38
0
A+
A-

Resmi Gazete’nin 2. tekrarlanmış sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine nazaran, yönetmeliğin 4’üncü unsurundaki “yükümlü” tarifine, “savunma hakkı bakımından başka kanun kararlarına karşıt olmamak ve Avukatlık Kanunu’nun 35. unsurunun birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık tahlil yolları kapsamında ifa edilen mesleksel çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere taşınmaz alım satımı, sonlu tıpkı hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve demek kurulması, birleştirilmesi ile bunların yönetimi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul değer ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların yönetimi işleriyle hudutlu olmak üzere özgür avukatlar” ibaresi eklendi.

Yönetmelikte bulunan “Gerçek kişilerde kimlik tespiti” hususuna “Gerçek kişilere uzaktan kimlik tespiti” ibaresi dahil edildi. Buna nazaran, yükümlülüğün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yollarla sözleşme kurulmasına müsaade verilmiş olması halinde, gerçek kişilerle daima iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması maksadıyla uzaktan kimlik tespiti prosedürleri kullanılabilecek.

Verilen müddette yükümlülüklere uymayanlara 500 bin lira para cezası verilecek

Ayrıyeten, Bakanlığın eğitim, iç kontrol, denetim ve risk yönetim sistemleri oluşturulması konusunda işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yol ve temelleri belirleme yetkisini düzenleyen unsurdaki yükümlülüklere muhalif hareket edilmesinin tespiti halinde yükümlülere yazılı ihtar yapılarak 30 günden az olmamak üzere müddet verilecek. Bu müddet sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. İdari para cezasının bildirisi ile birlikte yazılı ihtar yapılarak 60 günden az olmamak üzere yeni bir müddet verilecek. Bu müddet sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde verilen birinci idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanacak. İkinci idari para cezasının bildirisinden itibaren 30 gün içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde yükümlünün faaliyetlerinin aşikâr bir mühlet durdurulması, kısıtlanması yahut faaliyet müsaade evrakının iptaline yönelik önlemlerin alınması için durum, ilgili kuruma bildirilecek.

Yükümlülüklere uymayan sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst seviye yöneticisine belirtilen ihtarlar yapılmak ve mühletlere uyulmak şartıyla yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte biri uygulanacak.

Yönetmelik, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.